Tutte le informazioni per verificare l’identità di una persona fisica
L’Analisi Persona Antifrode deriva dall’esperienza di Datacompany nello sviluppo di sistemi evoluti anti-frode e consente di verificare i dati forniti dal soggetto.
L’Analisi Persona Antifrode ti serve tutte le volte che devi
- verificare la veridicità di alcuni dati anagrafici della persona di interesse (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono e carta di identità) e prevenire il rischio di frode.
Cosa troverai nell’Analisi Persona Antifrode
- le informazioni sulle denunce dei documenti smarriti o rubati gestito dal Ministero degli Interni
- le informazioni contenute negli elenchi telefonici nazionali
- i dati identificativi del soggetto
- il controllo e il dettaglio dei protesti, verificati mediante l’ausilio di Smart Finder, il sistema per lo screening dei protesti che consente una più efficace identificazione dei protesti levati a carico delle persone fisiche
- il controllo e il dettaglio degli eventi pregiudizievoli da Tribunale
- il coinvolgimento del soggetto in procedure concorsuali, come fallimenti o liquidazioni.
